22 ноября 2021
В конце октября Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) выпустила обновленное руководство по работе с криптовалютами и цифровыми активами и применению антиотмывочных рекомендаций.
В ОАЭ увеличивается количество свободных зон, где разрешается деятельность с криптовалютой. Для того чтобы компания могла работать в этой сфере, ей необходимо получить специальную лицензию, которая выдается органами зон свободной торговли.
В середине октября Министерство финансов Кипра объявило о новых мерах по привлечению иностранных инвестиций и повышению деловой активности на острове. Начиная с первого квартала 2022 года будут внедрены новые направления внутренней политики.
Все зарегистрированные в стране компании, партнерства и ассоциации будут обязаны вести постоянно обновляемый реестр всех своих бенефициаров начиная с 2022 года.
Международная рабочая группа по борьбе с отмыванием денег (FATF) внесла изменения в действующий «серый список», а именно:
На данную ситуацию МИД Турции выразило протест и заявило, что включение в список является «несправедливым», и перечислило меры, принятые правительством для борьбы с финансовыми преступлениями. Решение ФАТФ включить Турцию в список было принято в связи с тяжелым экономическим кризисом в стране, который сопровождается обесцениванием турецкой лиры и ростом инфляции.
<< К списку записей
