22 ноября 2021

Сейшельские острова обязывают регистрировать бенефициаров

Все зарегистрированные в стране компании, партнерства и ассоциации будут обязаны вести постоянно обновляемый реестр всех своих бенефициаров начиная с 2022 года.

Соответствующий реестр должен вестись по месту основной деятельности агента-резидента, назначенного самой компанией. На уровне государства реестр также будет вестись Группой финансовой разведки (Financial Intelligence Unit (FIU)).

Сперва агент от компании загружает данные о бенефициарах из своего реестра на защищенную цифровую платформу, которая будет поддерживаться и проверяться усилиями FIU.

В реестре будет содержаться следующая информация по каждому бенефициару:

Имя, адрес проживания, адрес места работы, дата рождения и гражданство
Подробные сведения о бенефициарном владении/интересе согласно Закону о бенефициарном владении 2020 года (далее — Закон)
Дата, когда лицо стало/прекратило быть бенефициаром
Есть ли номинальный держатель, выступающий от имени бенефициара.

Информация будет доступна только властям, указанным во втором приложении Закона. Компетентные органы, которые будут контролировать и оценивать соблюдение Закона о бенефициарном владении:

FIU в отношении внутренних юридических лиц. Это те организации, которые упоминаются в Части А Первого Приложения к Закону. Сюда входят компании, созданные в соответствии с Законом о компаниях (the Companies Act), ассоциации в соответствии с Законом об ассоциациях (the Associations Act) и партнерства в соответствии с Гражданским кодексом (the Civil Code).
FSA является компетентным органом для юридических лиц и образований в соответствии с Частью B Первого Приложения: фонды (the Foundations Act), международные (the International Business Companies Act) и лицензированные компании (the Companies (Special Licences) Act).

Под бенефициаром понимается лицо, которое в конечном итоге владеет или контролирует более 10% акций/долей в компании самостоятельно или через лиц, выступающих от его имени, включая тех лиц, которые принимает окончательные решения по компании (высший менеджмент).

Таким образом, компании должны до января 2022 года подгрузить свои базы данных в FIU. В противном случае невыполнение этого требования они будут иметь правовые последствия, например штраф до 50 000 SCR согласно вышеуказанному Закону о бенефициарном владении (пункты 3, 4 статьи 5).