22 ноября 2021 Сейшельские острова обязывают регистрировать бенефициаровВсе зарегистрированные в стране компании, партнерства и ассоциации будут обязаны вести постоянно обновляемый реестр всех своих бенефициаров начиная с 2022 года. Соответствующий реестр должен вестись по месту основной деятельности агента-резидента, назначенного самой компанией. На уровне государства реестр также будет вестись Группой финансовой разведки (Financial Intelligence Unit (FIU)). Сперва агент от компании загружает данные о бенефициарах из своего реестра на защищенную цифровую платформу, которая будет поддерживаться и проверяться усилиями FIU. В реестре будет содержаться следующая информация по каждому бенефициару:
Информация будет доступна только властям, указанным во втором приложении Закона. Компетентные органы, которые будут контролировать и оценивать соблюдение Закона о бенефициарном владении:
Под бенефициаром понимается лицо, которое в конечном итоге владеет или контролирует более 10% акций/долей в компании самостоятельно или через лиц, выступающих от его имени, включая тех лиц, которые принимает окончательные решения по компании (высший менеджмент). Таким образом, компании должны до января 2022 года подгрузить свои базы данных в FIU. В противном случае невыполнение этого требования они будут иметь правовые последствия, например штраф до 50 000 SCR согласно вышеуказанному Закону о бенефициарном владении (пункты 3, 4 статьи 5). |