О насУслугиПресс-центрПолезноеКонтакты
Поиск
RuEnCzCnVn
10 марта 2022

Великобритания создает «Реестр зарубежных компаний» для борьбы с отмыванием денег

В рамках стратегии по борьбе с экономическими преступлениями Правительство Великобритании вводит «Реестр зарубежных компаний» (далее — «Реестр») в качестве меры борьбы с иностранными преступниками, использующими британскую собственность для отмывания денег.

Данный реестр потребует от анонимных иностранных владельцев собственности в Великобритании раскрыть свои настоящие имена, чтобы избежать сокрытия за цепочкой подставных компаний, что устанавливает глобальный стандарт прозрачности.

«Реестр зарубежных компаний» будет:

  • Предоставлять информацию правоохранительным органам в качестве средства вычисления тех, кто использует британскую собственность как инструмент для отмывания денег
  • Требовать от анонимных иностранных владельцев британской собственности раскрытия своих настоящих имен
  • Предъявлять аналогичные требования и к собственности британских компаний, которым также придется раскрывать информацию о своих бенефициарных владельцах Регистрационной палате
  • Вводить санкции за несоблюдение, такие как ограничения на регистрацию или распоряжение правами на землю (ретроспективно к недвижимости, купленной с января 1999 года в Англии и Уэльсе и с декабря 2014 года в Шотландии)

Вышеуказанные меры будут применяться к:

  • Любой компании или аналогичному юридическому лицу, деятельность которого регулируется законодательством страны или территории за пределами Великобритании (зарубежное юридическое лицо)
  • Лицам, которые имеют значительное влияние или контроль над организацией (владеют двадцатью пятью или более процентами акций или правами голоса (бенефициарные владельцы))

Ответственность за несоблюдение

Если зарубежная компания не выполнит новые обязательства, ее управляющие могут быть привлечены к ответственности: от штрафов в размере до 500 фунтов стерлингов в день, и вплоть до тюремного заключения на срок до 5 лет. В отношении самих компаний предусмотрены гражданско-правовые санкции в виде финансовых штрафов, включая ограничения при попытке продать или сдать в аренду землю.

Что требуется от зарубежной компании для соблюдения требований

  • Зарубежная компания должна будет самостоятельно идентифицировать своих бенефициарных владельцев и зарегистрировать их в Регистрационной палате. Информация, поступающая в Реестр, подлежит обязательной проверке.
  • После регистрации будет предоставлен идентификационный номер зарубежной компании, после чего компания должна будет на ежегодной основе обновлять информацию о своих бенефициарах.
  • Для регистрации права собственности на землю, зарубежная компания должна будет продемонстрировать, что она зарегистрирована в Реестре и подает необходимую информацию в Реестр.

Ожидается, что Реестр будет в ближайшем будущем введен в действие — после получение королевского согласия.

ЗАДАЙТЕ ВОПРОС СПЕЦИАЛИСТУ ПРЯМО СЕЙЧАС:
НАМ ДОВЕРЯЮТ:
НАШ АДРЕС:
© 2022 Legal Bridge     |     +7 495 287-73-94     |     legal_bridge     |     info@legal-bridge.ru     |     Поиск по сайту
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации. Использование Сайта, в том числе использование формы обратной связи, означает согласие с Политикой конфиденциальности.