Новая утечка данных Pandora Papers из международных консалтинговых компаний

Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) добавил новые данные о бенефициарных владельцах более 15 000 офшорных компаний, фондов, трастов и других организаций. Новые данные поступили от двух офшорных поставщиков услуг: Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal) (Панама) и Fidelity Corporate Services (Сейшелы со штаб-квартирой на Британских Виргинских островах). Информация уже включена в базу данных Offshore Leaks.

В связи с новой утечкой, база данных ICIJ на данный момент содержит информацию о более чем 800 000 оффшорных организаций, возникших в результате пяти различных утечек, о последней мы уже писали ранее, а также ссылки на людей и компании из более чем 200 стран и территорий.

Добавление этих данных обеспечивает большую прозрачность в отношении реальных владельцев компаний, фондов и трастов, зарегистрированных в офшорных юрисдикциях. ICIJ публикует эту информацию в общественных интересах для понимания ущерба, нанесенного оффшорной экономикой.

В отношении последней утечки от Alcogal и Fidelity известно, что большая часть информации относится к владельцам офшорных компаний, зарегистрированных на Британских Виргинских островах в период с 1980 по 2018 год. Более 2 миллионов записей поступило от Alcogal, клиентами которой являются около 150 политиков и государственных служащих из списка ICIJ и его медиа-партнеров. Более 200 000 записей связаны с Fidelity Corporate Services и около 1000 офшорных компаний, указанных в Pandora Papers, получали от нее услуги.

На данный момент только 4% файлов в Pandora Papers были структурированы, так как обработка данных по каждому офшорному поставщику требует отдельного анализа и проверки.