FATF ужесточает требования к государствам-членам в отношении транспарентности бизнеса

В начале октября ФАТФ (группа по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег — Financial Action Task Force) опубликовала подробную таблицу с результатами оценки более 200 юрисдикций на предмет эффективности соблюдения мер ПОД/ФТ на практике и насколько хорошо реализованы технические требования Рекомендаций ФАТФ.

В данной таблице представлен актуальный обзор оценок эффективности и технического соответствия стран по состоянию на 4 октября 2022 г.