О насУслугиПресс-центрПолезноеКонтакты
Поиск
RuEnCzCnVn
27 июня 2022

ЕС предлагает отзывать лицензии криптовалютных бирж в случае нарушения ими правил по борьбе с отмыванием денег и противодействию финансирования терроризма

Европейские надзорные органы (EBA, EIOPA и ESMA — ESA) опубликовали совместный отчет (далее — Отчет), в котором представлен всесторонний анализ единообразия применимых законов и практик отзыва лицензии за серьезные нарушения правил по борьбе с отмыванием денег и противодействию финансирования терроризма (ПОД/ФТ).

Отчет выступает за введение во все соответствующие отраслевые законы ЕС конкретного правового основания для отзыва лицензий за серьезные нарушения правил ПОД/ФТ. В Отчете также содержится призыв к включению оценок компетентными органами адекватности механизмов и процессов для обеспечения соблюдения требований ПОД/ФТ в качестве одного из условий для предоставления лицензий и разрешений, что потребует поддержания сотрудничества и обмена информацией между органами надзора в сфере ПОД/ФТ.

В Отчете подчеркивается важность надлежащего включения вопросов ПОД/ФТ в надзорное регулирование, а именно уполномочить регулирующие органы, ответственные за выдачу лицензий и регистрацию криптовалютных бирж, провайдеров кошельков на отзыв лицензий в случае обнаружения серьезных нарушений правил ПОД/ФТ.

Наконец, в Отчете разъясняется характер решения об отзыве лицензий в качестве крайней меры, подлежащей дискреционной оценке и оценке соразмерности. Также устанавливается единые критерии для определения серьезного нарушения правил ПОД/ФТ, подчеркивая, что выявление серьезного нарушения подлежит оценке в каждом конкретном случае надзорным органом по ПОД/ФТ.

ЗАДАЙТЕ ВОПРОС СПЕЦИАЛИСТУ ПРЯМО СЕЙЧАС:
НАМ ДОВЕРЯЮТ:
НАШ АДРЕС:
© 2022 Legal Bridge     |     +7 495 287-73-94     |     legal_bridge     |     info@legal-bridge.ru     |     Поиск по сайту
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации. Использование Сайта, в том числе использование формы обратной связи, означает согласие с Политикой конфиденциальности.