О насУслугиПресс-центрПолезноеКонтакты
Поиск
RuEnCzCnVn
14 января 2021

Принято решение о создании реестра бенефициаров на Кипре

Советом министров Республики Кипр 16 декабря 2020 года было принято решение об имплементации 4-й Директивы по борьбе с отмыванием денег (ЕС 2015/849) от 20.05.2019 в национальное законодательство. Данное решение предусматривает создание единого реестра конечных бенефициарных владельцев. Действуя на основании предложения о «Консультативном органе по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма» от 12 февраля 2020 Совет Министров постановил

  • Назначить Регистратором компаний государственного управляющего Министерства энергетики, торговли и промышленности в качестве компетентного органа для ведения централизованного реестра конечных бенефициаров компаний
  • Разрешить Регистратору собирать информацию о таких бенефициарных владельцах с помощью временной системы

В соответствии с положениями Директивы каждая компания обязуется сообщить в создаваемый публичный реестр о своих конечных бенефициарах, в том числе и в случае владения через номинальных акционеров, — физических лицах, владеющих более 25% долей в компании. Также планируется создание параллельного реестра для трастов, информацию которому должны предоставлять их попечители. Основное отличие реестров в том, что второй реестр не будет открыт для общественности.

Сообщается, что сбор информации начнется с 18 января 2021. С этой даты компаниям будет предоставлен льготный период в 6 месяцев, до 19 июля 2021, для подачи соответствующей информации через систему. Подчеркивается, что разработанная система является временным решением, и доступ к ней будет разрешен только компетентным органам путем подачи официального запроса Регистратору. Собранная информация будет преобразована в окончательный систематизированный источник, который будет разработан во второй половине 2021 года, публичный доступ к которому будет предоставляться в соответствии с положениями 5-й Директивы (ЕС 2018/843) от 30.05.2018.

Настоятельно рекомендуется компаниям начать сбор вышеуказанной информации, которой они уже должны располагать, в соответствии с положениями статьи 61 (A) "Закона 2007 года о предотвращении и пресечении отмывания денег и финансирования терроризма с поправками. Кроме того, такие данные хранятся и должны храниться ответственными лицами, которые предоставляют услуги компаниям в соответствии с положениями статей 2A (d), 60 и 61 вышеуказанного Закона в контексте осуществления мер должной осмотрительности и основных положений Закона 2012 о компаниях, предоставляющих административные услуги и связанные с этим вопросы (L.196 (I) / 2012) с поправками.

ЗАДАЙТЕ ВОПРОС СПЕЦИАЛИСТУ ПРЯМО СЕЙЧАС:
НАМ ДОВЕРЯЮТ:
НАШ АДРЕС:
© 2021 Legal Bridge     |     +7 495 287-73-94     |     legal-bridge     |     info@legal-bridge.ru     |     Поиск по сайту
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации. Использование Сайта, в том числе использование формы обратной связи, означает согласие с Политикой конфиденциальности.