- Новости и мониторинги
- Президент РФ подписал закон, запрещающий банкам передавать информацию «недружественным» странам без разрешения властей
17.05.2022
<p> Президент подписал Закон о запрете российским банкам передавать информацию о клиентах и их операциях компетентным органам иностранных «недружественных» государств, включая суды, без разрешения уполномоченного органа РФ.</p> <p> Информацией, не подлежащей передаче, является информация о клиентах и совершаемых ими операциях, о представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах.</p> <p> Тем не менее, уполномоченный орган вправе разрешить передачу данных. Согласно новому Закону, банк, в течение трех рабочих дней с получения запроса из «недружественного государства», должен уведомить об этом ЦБ РФ. Далее Центральный банк РФ направляет запрос в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, который на данный момент не определен.</p> <p> Именно уполномоченный орган будет принимать решение и уведомлять о нем ЦБ РФ, а тот, в свою очередь, не позднее трех рабочих дней доносит решение до банка. Если же банк раскроет сведения без разрешения, последует санкция в отношении нарушившей кредитной организации и ее должностных лиц.</p>
Все
Мониторинг законодательства
Мониторинг международного законодательства
COVID-19
Налоги
Авторские статьи
Криптовалюта
НДС
Налог на Google
Brexit
Кипр
Чехия
DAC6
НДФЛ
КИК
Дивиденды
Панама
Великобритания
ЕС
Бухгалтерия
Экологический сбор
Бенефициары
ОЭСР
ЕГРЮЛ
Акционерные общества
Нидерланды
ОАЭ
Турция
Налоговый обмен
Украина
Амнистия капитала
ФАТФ
Мальта
ОКВЭД
МВФ
Партнёрства
Импорт и экспорт
Латвия
Персональные данные
IT
Люксембург
Реестр компаний
Каймановы острова
Инвестиции
Офшоры
США
Сейшелы
Швейцария
Сейшельские острова
Гражданство и ВНЖ
Вьетнам
Санкции
Таиланд
Аудит
Канада
EC
GDPR
BVI
Сингапур
Грузия
Гонконг
Китай
Казахстан
CША
Саудовская Аравия
Германия
Дубай
Новости
Публикации в СМИ
Армения
Лихтенштейн