Полезное

14 июня 2022

Новая версия директивы ЕС по борьбе с отмыванием денег

В новой версии проекта Шестой директивы Европейского союза по борьбе с отмыванием денег (6AMLD) от 17 мая 2022 года были изложены следующие ключевые инициативы:

1. Национальные реестры бенефициарной собственности стран ЕС должны хранить информацию о бенефициарной собственности юридических лиц и юридических образований, в том числе о номинальных структурах в актуальном виде
2. Информация о бенефициарном владении в отношении трастов и аналогичных структур должна находиться в публичном доступе и предоставляться по запросу. Дополнительно сообщается, что необходимо обеспечить беспрепятственный доступ компетентным органам, Группе Финансовой Разведки и организациям, отвечающим за проведение проверок «должной осмотрительности» через Европейскую центральную платформу («European Central Platform», в разработке)
3. Если информация о бенефициарах неверная или неполная, государства-члены должны обеспечить, чтобы эти компании и структуры не могли вести какую-либо деятельность до тех пор, пока информация не будет приведена в порядок.
4. Для обеспечения того, чтобы информация о бенефициарной собственности позволяла идентифицировать бенефициарного владельца, планируется определить минимальный набор персональных данных, подлежащих публичному раскрытию и опубликованию в реестре
5. Государства-члены также должны рассмотреть возможность сбора информации о владении определенными товарами высокой стоимости (яхты, самолеты), в особенности застрахованными

Предполагается, что соответствующие инициативы закроют существующие пробелы и усилят соблюдение правил ЕС по борьбе с отмыванием денег. Таким образом, в случае одобрения большинством депутатов Европарламента, вышеописанная редакция Шестой директивы вступит в силу.