- Новости и мониторинги
- FATF ужесточает требования к государствам-членам в отношении транспарентности бизнеса
12.10.2022
В начале октября ФАТФ (группа по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег — Financial Action Task Force) опубликовала подробную таблицу с результатами оценки более 200 юрисдикций на предмет эффективности соблюдения мер ПОД/ФТ на практике и насколько хорошо реализованы технические требования Рекомендаций ФАТФ.
В данной таблице представлен актуальный обзор оценок эффективности и технического соответствия стран по состоянию на 4 октября 2022 г.
Все
Мониторинг законодательства
Мониторинг международного законодательства
COVID-19
Налоги
Авторские статьи
Криптовалюта
НДС
Налог на Google
Brexit
Кипр
Чехия
DAC6
НДФЛ
КИК
Дивиденды
Панама
Великобритания
ЕС
Бухгалтерия
Экологический сбор
Бенефициары
ОЭСР
ЕГРЮЛ
Акционерные общества
Нидерланды
ОАЭ
Турция
Налоговый обмен
Украина
Амнистия капитала
ФАТФ
Мальта
ОКВЭД
МВФ
Партнёрства
Импорт и экспорт
Латвия
Персональные данные
IT
Люксембург
Реестр компаний
Каймановы острова
Инвестиции
Офшоры
США
Сейшелы
Швейцария
Сейшельские острова
Гражданство и ВНЖ
Вьетнам
Санкции
Таиланд
Аудит
Канада
EC
GDPR
BVI
Сингапур
Грузия
Гонконг
Китай
Казахстан
CША
Саудовская Аравия
Германия
Дубай
Новости
Публикации в СМИ
Армения
Лихтенштейн