Полезное

2 марта 2022

Европейские банки обязали предоставить данные граждан, получивших резидентство ЕС за инвестиции, но проживающих в России

Согласно Регламенту Совета ЕС 2022/328 от 25 февраля 2022 г. (поправка) «об ограничительных мерах в связи с действиями России по дестабилизации ситуации в Украине», кредитные институты ЕС обязуются предоставить своим национальным компетентным органам ЕС информацию о депозитах превышающих 100 000 (сто тысяч) евро, принадлежащих физическим лицам, проживающим в России, которые приобрели гражданство государства-члена ЕС через схему гражданства инвестора (investor citizenship scheme) или право на проживание в государстве-члене ЕС через схему резидентства инвестора (investor residence scheme).

Данное требование не применяется к физическим лицам, имеющим временный или постоянный вид на жительство в государстве-члене ЕС.

Таким образом, согласно Статье 5g кредитные организации ЕС обязуются:

1. Ппредоставить в национальный компетентный орган государства-члена, в котором они расположены не позднее 27 мая 2022 г. список депозитов, превышающих 100 000 евро, принадлежащих российским гражданам или физическим лицам, проживающим в России. Они должны предоставлять обновленную информацию о суммах таких депозитов каждые 12 месяцев.
2. Предоставить в национальный компетентный орган государства-члена по месту своего нахождения информацию о депозитах, превышающих 100 000 евро, принадлежащих гражданам Российской Федерации или физическим лицам, проживающим в России, которые приобрели гражданство государства-члена или вид на жительство в государстве-члене через схему гражданства инвестора (investor citizenship scheme) или схему резидентства инвестора (investor residence scheme).