Регистр Кипрских Компаний грозит исключением предприятий из-за неполной подачи отчетности.

За последние три месяца Регистр Кипрских Компаний направил более 45 000 писем компаниям, зарегистрированным в данной юрисдикции, о том, что они нарушают местное законодательство, так как своевременно не подалифинансовуюотчетность и годовой отчет (annualreturn) за 2012-ый год и предшествующие годы.

В данных письмах-предупреждениях Регистр требует подачи данных отчетов в течение месяца. В противном случае грозит исключение предприятия из Регистра.

Многие кипрские компании-администраторы, из-за несвоевременной или неполной подачи отчетности в прошлые годы, зачастую подавали в РКК годовой отчет (annualreturn) без финансовых отчетов. Однако такая практика не соответствует нормам законодательства, о чем как раз и говорит Регистр.

К тому же, номинальные директора компаний, вычеркнутых из Регистра, нередко слагают свои полномочия с целью минимизации персональной ответственности и назначают директорами бенефициарных владельцев(конечных выгодополучателей). Это может привести к нежелательной огласке конфиденциальных данных — в таком случае в стране резидентства бенефициара вероятны серьезные налоговые последствия.

Компания, вычеркнутая из Регистра, не считается автоматически освобожденной от налоговых обязательств на Кипре. Любая такая компания по-прежнему будет обязана подавать налоговые декларации и платить налоги. В случае же если бенефициар назначен директором, местные налоговые органы имеют право подать на него в местный суд или передать информацию о деятельности компании налоговым органам страны резидентства бенефициара.