17 мая 2022
Президент подписал Закон о запрете российским банкам передавать информацию о клиентах и их операциях компетентным органам иностранных «недружественных» государств, включая суды, без разрешения уполномоченного органа РФ.
Информацией, не подлежащей передаче, является информация о клиентах и совершаемых ими операциях, о представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах.
Тем не менее, уполномоченный орган вправе разрешить передачу данных. Согласно новому Закону, банк, в течение трех рабочих дней с получения запроса из «недружественного государства», должен уведомить об этом ЦБ РФ. Далее Центральный банк РФ направляет запрос в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, который на данный момент не определен.
Именно уполномоченный орган будет принимать решение и уведомлять о нем ЦБ РФ, а тот, в свою очередь, не позднее трех рабочих дней доносит решение до банка. Если же банк раскроет сведения без разрешения, последует санкция в отношении нарушившей кредитной организации и ее должностных лиц.
<< К списку записей
