О насУслугиПресс-центрПолезноеКонтакты
Поиск
RuEnCzCnVn
НовостиПубликации
30 мая 2022

Депутаты Европарламента призывают добавить Эмираты в список юрисдикций, которые не отвечают международным критериям в области AML

11 мая 2022 года депутаты Европарламента обратились с официальным письмом к Комиссару ЕС по финансовой стабильности с требованием активизировать борьбу с отмыванием денег в отношении ОАЭ.

По словам депутатов, Объединенные Арабские Эмираты используются в качестве убежища для преступной деятельности и во избежание санкций ЕС, и по этим причинам следует добавить ОАЭ в список юрисдикций, которые не отвечают международным критериям в области AML.

В качестве аргументов депутаты Европарламента ссылаются на:

ЗАДАЙТЕ ВОПРОС СПЕЦИАЛИСТУ ПРЯМО СЕЙЧАС:
НАМ ДОВЕРЯЮТ:
НАШ АДРЕС:
© 2022 Legal Bridge     |     +7 495 287-73-94     |     legal_bridge     |     info@legal-bridge.ru     |     Поиск по сайту
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации. Использование Сайта, в том числе использование формы обратной связи, означает согласие с Политикой конфиденциальности.