О насУслугиПресс-центрПолезноеКонтакты
Поиск
RuEnCzCnVn
НовостиПубликации
30 мая 2022

Кипр запустил онлайн-реестр бенефициарных владельцев

С 17 мая 2022 года Кипрская комиссия по ценным бумагам и биржам (CySEC) запускает платформу «CyTBOR» — онлайн-реестр бенефициарных владельцев, экспресс-трастов и аналогичных юридических образований. Платформа уже стала доступна для доверительных управляющих с 17.05.2022 и всех вовлеченных сторон по состоянию на 17.06.2022.

Цель создания платформы — это соответствие 4-й и 5-й Европейским директивам по Предотвращению и пресечению отмывания денег и финансирования терроризма с целью обеспечения полной прозрачности и доверия к рынку страны.

«CyTBOR» обеспечивает простой и быстрый поиск актуальной информации и данных об учредителях, доверенных лиц, протекторах (если таковые имеются), бенефициарах и других лицах, осуществляющих контроль над трастом посредством прямого или косвенного владения.

Сообщается, что помимо CySEC, все остальные надзорные органы, такие как Таможенный департамент, Департамент налогообложения, МОКАС и Полиция, будут иметь беспрепятственный доступ к Реестру в рамках своих обязанностей. Кроме того, в рамках мер должной осмотрительности и идентификации своих клиентов все ответственные лица также будут иметь доступ к Реестру.

Соответствующая информация также будет своевременно предоставляться компетентным органам других государств-членов Европейского Союза.

ЗАДАЙТЕ ВОПРОС СПЕЦИАЛИСТУ ПРЯМО СЕЙЧАС:
НАМ ДОВЕРЯЮТ:
НАШ АДРЕС:
© 2022 Legal Bridge     |     +7 495 287-73-94     |     legal_bridge     |     info@legal-bridge.ru     |     Поиск по сайту
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации. Использование Сайта, в том числе использование формы обратной связи, означает согласие с Политикой конфиденциальности.