Кипр запустил онлайн-реестр бенефициарных владельцев

С 17 мая 2022 года Кипрская комиссия по ценным бумагам и биржам (CySEC) запускает платформу «CyTBOR» — онлайн-реестр бенефициарных владельцев, экспресс-трастов и аналогичных юридических образований. Платформа уже стала доступна для доверительных управляющих с 17.05.2022 и всех вовлеченных сторон по состоянию на 17.06.2022.

Цель создания платформы — это соответствие 4-й и 5-й Европейским директивам по Предотвращению и пресечению отмывания денег и финансирования терроризма с целью обеспечения полной прозрачности и доверия к рынку страны.

«CyTBOR» обеспечивает простой и быстрый поиск актуальной информации и данных об учредителях, доверенных лиц, протекторах (если таковые имеются), бенефициарах и других лицах, осуществляющих контроль над трастом посредством прямого или косвенного владения.

Сообщается, что помимо CySEC, все остальные надзорные органы, такие как Таможенный департамент, Департамент налогообложения, МОКАС и Полиция, будут иметь беспрепятственный доступ к Реестру в рамках своих обязанностей. Кроме того, в рамках мер должной осмотрительности и идентификации своих клиентов все ответственные лица также будут иметь доступ к Реестру.

Соответствующая информация также будет своевременно предоставляться компетентным органам других государств-членов Европейского Союза.