Полезное

14 сентября 2023

В США выпущена лицензия для завершения операций с подсанкционными банками

Недавняя генеральная лицензия OFAC номер 71 может быть выдана контрагентам подсанкционных банков для завершения операций и сделок с ними. Срок ее действия: до 18 октября 2023 г.

Данной лицензией разрешается провести сделки, необходимые для прекращения операций с участием одного или нескольких из заблокированных лиц при условии, что любой платеж заблокированному лицу будет произведен на заблокированный счет.

Заблокированные лица по смыслу Генеральной лицензии 71:

1. Акционерное общество «Петербургский социальный коммерческий банк»
2. Акционерное общество «Локо Банк»
3. АО «КБ «Юнистрим»
4. Акционерное общество «Коммерческий банк «Солидарность»
5. АО «Тинькофф Банк»
6. Любая организация, в которой одно или несколько из вышеуказанных лиц владеют прямо или косвенно, индивидуально или в совокупности, 50 процентами или более долей участия