США выпустили рекомендации по определению подозрительных сделок с российскими и белорусскими компаниями

Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) и Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли (BIS) США выпустили новые рекомендации по идентификации подозрительных внешнеторговых сделок с российскими и белорусскими компаниями

В совместном документе от 28 июня 2022 FinCen и BIS указали критерии подозрительности операций в рамках применения риск-ориентированного подхода к торговому финансированию.

Так, «подозрительными операциями» признаны около 22 категорий сделок, включая:

• Операции с участием организаций, которые практически не представлены в Интернете
• Стороны операций с адресами, которые кажутся несовместимыми с бизнесом (например, фактический адрес не существует, либо он является местом жительства физического лица)
• Операции с участием компаний, которые физически находятся в одном месте с юридическим лицом, находящимся под санкциями
• Операции, связанные с нетипичными маршрутами доставки товара и пункта назначения
• Операции с участием транспортно-экспедиторских фирм, которые также указаны в качестве конечных потребителей продукции, особенно товаров, направляемых в традиционно российские перевалочные узлы
• Операции по сборным поставкам предметов роскоши, которые ранее предназначались для России или Беларуси, а теперь предназначены для страны транзита или страны без ограничений на экспорт в Россию или в Беларусь