О насУслугиПресс-центрПолезноеКонтакты
Поиск
RuEnCzCnVn
26 июля 2022

США выпустили рекомендации по определению подозрительных сделок с российскими и белорусскими компаниями

Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) и Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли (BIS) США выпустили новые рекомендации по идентификации подозрительных внешнеторговых сделок с российскими и белорусскими компаниями

В совместном документе от 28 июня 2022 FinCen и BIS указали критерии подозрительности операций в рамках применения риск-ориентированного подхода к торговому финансированию.

Так, «подозрительными операциями» признаны около 22 категорий сделок, включая:

  • Операции с участием организаций, которые практически не представлены в Интернете
  • Стороны операций с адресами, которые кажутся несовместимыми с бизнесом (например, фактический адрес не существует, либо он является местом жительства физического лица)
  • Операции с участием компаний, которые физически находятся в одном месте с юридическим лицом, находящимся под санкциями
  • Операции, связанные с нетипичными маршрутами доставки товара и пункта назначения
  • Операции с участием транспортно-экспедиторских фирм, которые также указаны в качестве конечных потребителей продукции, особенно товаров, направляемых в традиционно российские перевалочные узлы
  • Операции по сборным поставкам предметов роскоши, которые ранее предназначались для России или Беларуси, а теперь предназначены для страны транзита или страны без ограничений на экспорт в Россию или в Беларусь
ЗАДАЙТЕ ВОПРОС СПЕЦИАЛИСТУ ПРЯМО СЕЙЧАС:
НАМ ДОВЕРЯЮТ:
НАШ АДРЕС:
© 2022 Legal Bridge     |     +7 495 287-73-94     |     legal_bridge     |     info@legal-bridge.ru     |     Поиск по сайту
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации. Использование Сайта, в том числе использование формы обратной связи, означает согласие с Политикой конфиденциальности.