Великобритания обяжет провайдеров трастовых и корпоративных услуг регистрироваться в Companies House

Министерство финансов Великобритании внесло поправки в Положения о борьбе с отмыванием денег от 2017 года (далее — «Положение от 2017») в виде нового проекта Положений (the Money Laundering and Terrorist Financing (Amendment) (No. 2) Regulations 2022).

Ключевое нововведение — это изменение формулировки пункта 12(2) Положения от 2017 года, которое в настоящее время определяет Провайдеров трастовых и корпоративных услуг как «компания или практикующий специалист, который в рамках своей деятельности предоставляет любые услуги, перечисленные в этом правиле». Такие услуги включают в себя деятельность (или организацию деятельности другого лица) в качестве:

• Директора или секретаря компании
• Партнера товарищества или в аналогичном качестве в ином юридическом лице
• Доверенного лица прямого траста или аналогичного юридического образования
• Номинального держателя акций лица, чьи ценные бумаги котируются на регулируемом рынке

В связи с тем, что действующие требования к Провайдерам трастовых и корпоративных услуг не охватывают должным образом все деловые соглашения и предоставляемые услуги, которые необходимо зарегистрировать в Companies House, измененная формулировка является более широкой, в результате чего многие лица автоматически попадают под требование о регистрации.

Основная цель — это регистрация в Companies House всех компаний и практикующих специалистов, формирующих любые виды «деловых отношений» согласно новому определению Провайдеров трастов и корпоративных услуг (Trust and company service provider (TCSP)).

Дополнительно вводятся новые обязанности по отношению к TCSP, а именно:

• Проводить комплексную проверку своих клиентов всякий раз, когда они предоставляют вышеуказанные услуги, независимо от того, ожидается ли, что отношения будут иметь продолжительный характер или нет
• Сообщать о расхождениях в информации о бенефициарном праве в рамках комплексной проверки клиентов в отношении существующих деловых отношений. Однако, сообщать в органы необходимо только в случае «существенных» расхождениях.

Текст Проекта в отношении нового определения TCSP вступит в силу 1 сентября 2022 г., а требование сообщать о расхождениях начнет действовать с 1 апреля 2023 г. (до этого будет действовать льготный режим).