29 августа 2023
Минфин, Минюст и Госдепартамент США (далее — «Органы») опубликовали совместное письмо о призыве к добровольному раскрытию нарушений санкционного законодательства независимо от того, имеет ли место административное или уголовное нарушение.
В Письме подчеркивается, что Органы могут значительно смягчить гражданскую и уголовную ответственность компаний. Однако предоставляемые данные должны быть раскрыты своевременно, точно и полно, а раскрывающая сторона должна быть готова к сотрудничеству с Органами с целью устранения выявленных нарушений.
В случае выполнения вышеуказанных требований, Минюст гарантирует отказ от судебного преследования, если данное нарушение находится в его введении.
Тем не менее, Госдепартамент и Минфин в лице BIS и OFAC не будут предоставлять такой презумпции, однако, могут рассмотреть снижение на 50% базовой суммы штрафа в отношении гражданских или уголовных наказаний с возможностью дальнейшего дискреционного смягчения денежных штрафов.
Таким образом, компаниям настоятельно рекомендуется своевременно и всесторонне раскрывать информацию о потенциальных нарушениях, в полной мере сотрудничать со следственным Органами и надлежащим образом устранять любые нарушения, в том числе путем принятия дисциплинарных мер в связи с нарушениями.
<< К списку записей
