О насУслугиПресс-центрПолезноеКонтакты
Поиск
RuEnCzCnVn
7 июня 2021

Открытые реестры бенефициарных владельцев в странах ЕС

Распространение трансграничных финансовых преступлений и незаконного отмывания денег связано в первую очередь с созданием фиктивных компаний, за которыми участники мирового рынка скрывают свою корпоративную структуру, в том числе имена своих конечных бенефициаров.

В данной области Европейский Союз принял две основополагающие директивы:

Результаты проверки Transparency International по вопросу соблюдения директив в ЕС

Transparency International (неправительственная международная организация по борьбе с коррупцией и исследованию уровня коррупции по всему миру) в рамках проверки выявила, что подавляющее число стран ЕС (24 из 27) уже создали реестр о бенефициарном владении. И три страны еще не создали реестры бенефициарных владельцев — Венгрия, Италия и Литва.

В рамках рассмотрения вопроса о публичности таких реестров становится очевидным, что шесть стран (Кипр, Чехия, Финляндия, Греция, Румыния и Испания) не уложились в срок и еще не сделали свои реестры открытыми для общественности. В большинстве стран доступ к данным реестра по-прежнему может быть предоставлен представителям СМИ или гражданскому лицу только в том случае, если они докажут, что у них есть законный интерес на получение соответствующей информации.

Основные проблемы, связанные с доступом к реестрам бенефициарного владения в ЕС

  1. Доступ ограниченному кругу лиц. Несмотря на положения директив ЕС, в которых подчеркивается важность предоставления доступа к информации о бенефициарном праве как компетентным органам, а также представителям общественности, обнаруживается, что доступ может быть ограничен даже в странах с открытыми реестрами.
  2. Сложная система доступа. Некоторые страны создали сложные системы регистрации, для которых часто требуется цифровой идентификационный документ страны ЕС из списка стран с утвержденной системой электронной идентификации. Либо присутствует невозможность доступа из определенных стран, что является явным нарушением правил ЕС: ограничиваются возможности иностранных властей. Также некоторая информация в реестре доступна только на платной основе.
  3. Хранение информации на национальном языке. Ведение реестров на кириллице, на национальном языке без возможности ввода текста на английском, также ограничивает доступ иностранным лицам к получению информации о бенефициарном владении.

Таблица стран ЕС и их бенефициарных реестров

Публичный реестр с бесплатным и открытым доступом

Публичный реестр с бесплатным доступом

Публичный реестр с платным доступом

Реестр, закрытый для общественности

Реестр отсутствует

Дания

Болгария

Австрия

Греция

Венгрия

Латвия

Люксембург

Бельгия

Испания

Италия

 

Португалия*

Германия

Кипр

Литва

 

Польша

Ирландия

Румыния

 

 

Словакия

Мальта

Финляндия

 

 

Словения*

Нидерланды

Чехия

 

 

Хорватия

Швеция**

 

 

 

Франция

Эстония

 

 

*Доступ по идентификационному документу

** Бесплатный доступ по идентификационному документу

ЗАДАЙТЕ ВОПРОС СПЕЦИАЛИСТУ ПРЯМО СЕЙЧАС:
НАМ ДОВЕРЯЮТ:
НАШ АДРЕС:
© 2021 Legal Bridge     |     +7 495 287-73-94     |     legal-bridge     |     info@legal-bridge.ru     |     Поиск по сайту
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации. Использование Сайта, в том числе использование формы обратной связи, означает согласие с Политикой конфиденциальности.