Кипр принял решение о создании Реестра бенефициаров

Совет министров Республики Кипр с учетом 5-й Директивы ЕС по борьбе с отмыванием денег 2018/843 и Закона 188 (I) 2007 о предотвращении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма принял решение о создании Реестра бенефициаров.

Согласно разделу 61 (a) Закона (Закон 188 (i) / 2007), цель реестра UBO — обеспечить прозрачность бизнес сферы. Закон устанавливает обязательство каждой компании зарегистрированной на Кипре предоставлять информацию о ее бенефициарном собственнике.

Как сказано в сообщении Регистратора компаний, сбор данных о UBO для компаний начинается с 22.02.2021 по 19.07.2021.

Закон не содержит исчерпывающего перечня информации, которая должна быть передана в Реестр UBO. Подразумевается, что компании должны предоставлять адекватную, точную и актуальную информацию о бенефициарных собственниках компании.

Закон определяет UBO как физическое лицо, которое имеет окончательный контроль или окончательное владение компанией, при этом UBO — физическое лицо, которое в конечном итоге контролирует юридическое лицо посредством прямого или косвенного владения акций в размере более 25%.

Собранная информация будет передана в Реестр UBO во второй половине 2021 года, и доступ к ней будет предоставлен любому лицу или организации, которые смогут представить доказательства (приложив их) о том, что их интерес законный.