О насУслугиПресс-центрПолезноеКонтакты
Поиск
RuEnCzCnVn
14 июля 2021

В ЕС планируется создание нового органа по контролю за соблюдением ПОД/ФТ политики

В своем плане действий в рамках политики ЕС по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма (ПОД /ФТ), Европейская комиссия определила основные аспекты действий:

  • Обеспечение эффективного внедрения существующей системы ПОД /ФТ в ЕС
  • Создание единого свода правил ЕС по ПОД /ФТ
  • Осуществление надзора за ПОД /ФТ на уровне ЕС
  • Создание механизма поддержки и сотрудничества компетентных органов стран ЕС
  • Обеспечение соблюдения норм уголовного законодательства Союза и обмен информацией
  • Усиление международного измерения системы ПОД/ФТ с участием ЕС

Для осуществления надзора за ПОД/ФТ на уровне ЕС планируется создание нового контролирующего органа с прямыми надзорными полномочиями, ввиду недостаточного использования и соблюдения мер по мониторингу финансовых транзакций со стороны национальных органов. Орган по борьбе с отмыванием денег должен заработать к 2024 году с правом наложения штрафов на субъекты, нарушающие ПОД/ФТ правила.

Целью нового органа будет также укрепление сотрудничества между национальными властями и улучшение международных потоков информации в подразделения финансовой разведки.

Источник: http://anticorr.media/es-sozdast-novyj-organ-dlya-borby-s-otmyvaniem-deneg/

ЗАДАЙТЕ ВОПРОС СПЕЦИАЛИСТУ ПРЯМО СЕЙЧАС:
НАМ ДОВЕРЯЮТ:
НАШ АДРЕС:
© 2022 Legal Bridge     |     +7 495 287-73-94     |     legal_bridge     |     info@legal-bridge.ru     |     Поиск по сайту
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации. Использование Сайта, в том числе использование формы обратной связи, означает согласие с Политикой конфиденциальности.