В ЕС планируется создание нового органа по контролю за соблюдением ПОД/ФТ политики

В своем плане действий в рамках политики ЕС по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма (ПОД /ФТ), Европейская комиссия определила основные аспекты действий:

• Обеспечение эффективного внедрения существующей системы ПОД /ФТ в ЕС
• Создание единого свода правил ЕС по ПОД /ФТ
• Осуществление надзора за ПОД /ФТ на уровне ЕС
• Создание механизма поддержки и сотрудничества компетентных органов стран ЕС
• Обеспечение соблюдения норм уголовного законодательства Союза и обмен информацией
• Усиление международного измерения системы ПОД/ФТ с участием ЕС

Для осуществления надзора за ПОД/ФТ на уровне ЕС планируется создание нового контролирующего органа с прямыми надзорными полномочиями, ввиду недостаточного использования и соблюдения мер по мониторингу финансовых транзакций со стороны национальных органов. Орган по борьбе с отмыванием денег должен заработать к 2024 году с правом наложения штрафов на субъекты, нарушающие ПОД/ФТ правила.

Целью нового органа будет также укрепление сотрудничества между национальными властями и улучшение международных потоков информации в подразделения финансовой разведки.

Источник: http://anticorr.media/es-sozdast-novyj-organ-dlya-borby-s-otmyvaniem-deneg/