- Новости и мониторинги
- FinCEN (США) обновил раздел часто задаваемых вопросов об информации о бенефициарном владельце
03.12.2024
Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями Казначейства Соединенных Штатов Америки (FinCEN) обновило раздел часто задаваемых вопросов (FAQs) об информации о бенефициарном владельце, внеся поправки несколько разделов:
- C.14, в котором говорится, что компания по-прежнему обязана подавать свой первоначальный отчет в FinCen, даже если она прекратила свое существование до наступления срока подачи отчета
- C.15, в котором говорится о том, кто может подавать отчет от имени отчитывающейся компании, которая больше не существует
- C.16, в котором разъясняется, что иностранной компании, прекратившей вести бизнес в США до вступления в силу требований по отчетности (1 января 2024 г.), не нужно подавать отчет
- G.4, в котором подробно описывается, когда отчитывающейся компании необходимо включать в свой отчет исторических бенефициарных владельцев
Все
Мониторинг законодательства
Мониторинг международного законодательства
COVID-19
Налоги
Авторские статьи
Криптовалюта
НДС
Налог на Google
Brexit
Кипр
Чехия
DAC6
НДФЛ
КИК
Дивиденды
Панама
Великобритания
ЕС
Бухгалтерия
Экологический сбор
Бенефициары
ОЭСР
ЕГРЮЛ
Акционерные общества
Нидерланды
ОАЭ
Турция
Налоговый обмен
Украина
Амнистия капитала
ФАТФ
Мальта
ОКВЭД
МВФ
Партнёрства
Импорт и экспорт
Латвия
Персональные данные
IT
Люксембург
Реестр компаний
Каймановы острова
Инвестиции
Офшоры
США
Сейшелы
Швейцария
Сейшельские острова
Гражданство и ВНЖ
Вьетнам
Санкции
Таиланд
Аудит
Канада
EC
GDPR
BVI
Сингапур
Грузия
Гонконг
Китай
Казахстан
CША
Саудовская Аравия
Германия
Дубай
Новости
Публикации в СМИ
Армения
Лихтенштейн