В ЕС начнёт работу регулятор по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма

В июле 2021 года Европейская Комиссия внесла предложение о создании нового органа ЕС по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (Anti-money-laundering authority, AMLA).

AMLA будет центром интегрированной системы, состоящей из самого органа и национальных органов, имеющих полномочия по надзору в сфере ПОД/ФТ. AMLA также окажет поддержку подразделениям финансовой разведки ЕС (FIUs) и создаст механизм сотрудничества между ними, при этом сам по себе не будет являться FIU.

AMLA будет непосредственно контролировать и принимать решения в отношении ограниченного числа «выбранных подотчетных лиц» финансового сектора, действующих в определенной части государств-членов и отнесенных к категории с самым высоким риском ПОД/ФТ (банки, страховые, поставщики платежных услуг, инвестиционные компании, криптовалютные проекты и другие). Акты AMLA, принимаемые в отношении «выбранных подотчетных лиц», будут для них обязательными к исполнению.

AMLA будет утвержден в этом году, однако в полную силу орган заработает лишь в 2026 году.