Совет ЕС включил обход ограничительных мер в список уголовных преступлений

Совет ЕС единогласно принял решение добавить нарушение ограничительных мер в список «преступлений ЕС».

Такое решение было принято по причине того, что имеются разночтения среди государств-член ЕС в отношении определения нарушения ограничительных мер и о применимых мерах наказания. По мнению Совета ЕС, это может привести к риску обхода таких мер, потенциально позволяя лицам, находящимся под санкциями, продолжать получать доступ к своим активам и поддерживать режимы, против которых действуют меры ЕС.

Включение нарушения ограничительных мер в список «преступлений ЕС» является шагом к обеспечению одинаковой степени применения санкций на всей территории ЕС и сдерживание попыток обойти или нарушить меры ЕС.

Европейская комиссия уже представила предложение по директиве, содержащей минимальные правила, касающиеся определения уголовных преступлений и наказаний за нарушение ограничительных мер ЕС.

Список уголовных преступлений, вошедших в предложенную директиву следующий:

• Предоставление средств или экономических ресурсов в распоряжение или в пользу лица, организации или органа под санкциями
• Неспособность заморозить эти средства
• Предоставление возможности въезда лицам под санкциями на территорию государства-члена или их транзита через территорию государства-члена
• Заключение сделок с третьими странами, которые запрещены или ограничены ограничительными мерами ЕС
• Торговля товарами или услугами, импорт, экспорт, продажа, покупка, передача, транзит или транспортировка которых запрещены или ограничены
• Предоставление финансовой деятельности, которая запрещена или ограничена; или же
• Предоставление других запрещенных или ограниченных услуг, таких как юридические консультации, трастовые услуги и услуги налогового консультирования.

Правонарушения будут охватывать обход ограничительных мер ЕС, а именно обход или попытку обойти ограничительные меры путем сокрытия средств или сокрытия того факта, что лицо под санкциями является конечным владельцем средств.

Общие базовые стандарты наказаний:

• В зависимости от правонарушения нарушитель — физическое лицо — может быть подвергнут максимальному наказанию в виде лишения свободы на срок не менее пяти лет
• Компании могут быть подвергнуты штрафу в размере не менее 5% от общего мирового оборота в хозяйственном году, предшествующем решению о штрафе.

В настоящий момент, данное предложение будет обсуждаться Европейским парламентом и Советом в рамках совместной законодательной процедуры.