ФАТФ внесла Мальту и три другие юрисдикции в «серый список»

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) внесла Мальту, Гаити, Филиппины и Южный Судан в список «юрисдикций, подпадающих под усиленный мониторинг», более известный как «серый список».

В отношении Мальты ФАТФ выделил три действия, которые необходимо сделать для исключения Мальты из серого списка:

1. Несмотря на то, что Реестр бенефициарных владельцев существует на Мальте с февраля 2018 года, от властей требуется предоставить доказательства того, что информация о бенефициарном владении в отношении юридических лиц, осуществляющих деятельность на Мальте, является достоверной, и что власти принимают все необходимые меры борьбы с недостоверностью соответствующей информацией. Для этого Мальте разрешается применение санкций, соразмерных рискам отмывания денег/финансирования терроризма, в отношении юридических лиц, предоставивших недостоверную информацию.
2. Увеличение полномочий финансовой разведки FIAU (Financial Intelligence Analysis Unit) для поддержки органов, ведущих уголовное дело по налогам и связанным с ними делам об отмывании денег.
3. Проведение анализа со стороны FIAU уголовных налоговых преступлений для выработки дальнейших рекомендаций, которые помогут мальтийским правоохранительным органам выявлять и расследовать дела в соответствии с выявленными Мальтой рисками, связанными с уклонением от уплаты налогов.

Есть мнение, что подобные действия со стороны ФАТФ были сделаны в связи с международной критикой политики Мальты, выдачей гражданств и ВНЖ за инвестиции, низким уровнем регулирования криптовалют и отсутствием судебных исков против правительственных чиновников, которые были упомянуты в Панамских документах в качестве конечных бенефициаров офшорных компаний.

По нашим прогнозам, можно ожидать ужесточения KYC-требований к бенефициарам, в том числе и по уже открытым компаниям.