О насУслугиПресс-центрПолезноеКонтакты
Поиск
RuEnCzCnVn
13 октября 2021

На Каймановых островах обсуждается предложение по изменению законодательства о раскрытии бенефициаров (в том числе в публичном доступе)

Министерство финансовых услуг Кайман просит прокомментировать созданный им консультационный документ под названием «Улучшение структуры бенефициарной собственности». Четырехнедельная консультация была опубликована 7 сентября и должна завершиться 4 октября.

В консультативном документе рассматриваются правовые акты, составляющие структуру бенефициарного владения Каймановых островов, с учетом стандартов бенефициарного права, установленных Целевой группой по финансовым мероприятиям, мировым разработчиком стандартов по борьбе с отмыванием денег.

В документе также анализируются отзывы, полученные на сегодняшний день от индустрии финансовых услуг Каймановых островов, и рассматриваются вопросы безопасности данных.

Шесть основных предлагаемых изменений определены следующим образом:

  • Создание единого акта для бенефициарного владения как это уже есть в других юрисдикциях, включая Багамы, остров Мэн, Джерси и Британские Виргинские острова.
  • Распространение требований отчетности о бенефициарах на ограниченные партнерства (limited partnerships) и на освобожденные ограниченные партнерства (exempted limited partnerships) в ожидании изменений глобального стандарта.
  • Требование по предоставлению дополнительных данных, включая гражданство бенефициарного владельца и средство, с помощью которого бенефициарный владелец осуществляет контроль.
  • Максимальное сокращение количества дублирующих документов, чтобы упростить для отрасли финансовых услуг подачу информации о бенефициарном владении в Главный реестр (General Registry), компетентный орган для получения, ведения и предоставления доступа к реестру бенефициарных собственников.
  • Улучшение доступа к информации о бенефициарной собственности для других местных и международных компетентных органов, и финансовых учреждений в рамках подготовки к публичному доступу.
  • Обязательство лиц, имеющих доступ к информации о бенефициарном владении, информировать Главный реестр о любых несоответствиях в информации.

По итогам консультационного периода будут внесены поправки в три ключевых закона — о компаниях, об обществах с ограниченной ответственностью и о товариществах с ограниченной ответственностью. Также будут внесены соответствующие поправки в иные законы, в которых есть ссылка на положения о бенефициарной собственности.

В Министерстве ожидают, что к 2023 году государственные стандарты к бенефициарному владению станут мировым стандартом.

ЗАДАЙТЕ ВОПРОС СПЕЦИАЛИСТУ ПРЯМО СЕЙЧАС:
НАМ ДОВЕРЯЮТ:
НАШ АДРЕС:
© 2021 Legal Bridge     |     +7 495 287-73-94     |     legal-bridge     |     info@legal-bridge.ru     |     Поиск по сайту
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации. Использование Сайта, в том числе использование формы обратной связи, означает согласие с Политикой конфиденциальности.