Центр анализа финансовых операций и отчетов Канады (FINTRAC) выпустил Специальный бюллетень, который содержит справочную информацию о режиме санкций Канады и индикаторы, которые могут указывать на уклонение от них.
Примерами операций, которые могут привлечь внимание, являются:
- Использование промежуточных юрисдикций других стран, среди которых ОАЭ, Турция, Китай и Гонконг
- Уклонение от импортного и экспортного контроля
- Использование непрозрачных и сложных корпоративных структур
- Использование посредников для того, чтобы скрыть бенефициарное право собственности на активы либо использование посредников для содействия транзакциям
- Использование криптовалюты и других аналогичных технологий
В соответствии с Законом о доходах от преступной деятельности (отмывании денег) и финансировании терроризма, с 19 августа 2024 года канадские организации должны направлять в FINTRAC отчеты о подозрительных транзакциях, которые могут быть связаны с попыткой совершения отмывания денег, финансирования терроризма или уклонения от санкций.