10 июня 2025 года Европейская комиссия утвердила постановление, в рамках которого:
- Монако включили в список высокорисковых юрисдикций (high‑risk third countries) из-за выявленных стратегических недостатков в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма
- Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ), Панама и Гибралтар были исключены из этого списка после выполнения требований FATF и успешных реформ в AML/CFT системах
Что это означает?
Под включёнными странами подразумеваются юрисдикции с недостаточно надёжными системами по борьбе с финансовыми преступлениями, что требует усиленного контроля при взаимодействии с ними (усиленная проверка клиентов и транзакций).
На счёт исключённых стран (включая ОАЭ и Панаму) — сняты требования усиленной проверки транзакций для европейских финансовых институтов, что облегчает деловые контакты с ними.